নাবিল গ্রুপের এমডির বিরুদ্ধে হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের মামলা

নাবিল গ্রুপের এক কর্মচারীর নামে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির পাবনা শাখায় ‘জামান সিন্ডিকেট’ নামে নামসর্বস্ব কাগুজে প্রতিষ্ঠান খুলে এক হাজার ৮ কোটি ৮৩ লাখ ৫৫ হাজার ৫৭৮ টাকা বিতরণ ও আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মামলায় এস আলম গ্রুপের মালিক মোহাম্মদ সাইফুল আলম, নাবিল গ্রুপের এমডি, ব্যাংক কর্মকর্তাসহ মোট ৩৮ জনকে আসামি করা হয়েছে। রবিবার (১৪ ডিসেম্বর) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। দুদক সূত্র জানায়, আসামিরা ব্যাংকিং অনিয়ম, ক্ষমতার অপব্যবহার ও জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া নথি তৈরি করে ‘জামান সিন্ডিকেট’-এর অনুকূলে এক হাজার ৪৫ কোটি টাকার বাই-মুরাবাহা টিআর বিনিয়োগ অনুমোদন ও সুপারিশ করেন, যার মধ্যে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করা হয়।

মামলায় আরও উল্লেখ করা হয়, আত্মসাত করা অর্থের উৎস ও প্রকৃতি গোপন করতে স্থানান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং করা হয়েছে। আসামিদের মধ্যে রয়েছেন এস আলম গ্রুপ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তা, নাবিল গ্রুপ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এমডি ও চেয়ারম্যান, জামান সিন্ডিকেটের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির সাবেক ও বর্তমান এমডি, ডিএমডি, এডিএমডি, জিএম, ইভিপি, এভিপিসহ নির্বাহী কমিটির সদস্যরা। মামলায় দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর একাধিক ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭ এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।